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blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheL'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent / Hugo Malcher / Courrier international (2020) in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020)
Titre : L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Hugo Malcher, Auteur Editeur : Courrier international, 2020 Article : p.32-34 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020)Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent
de Hugo Malcher
In Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020), p.32-34
Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment.Malcher Hugo. « L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent » in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020), p.32-34.
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe
de Abdelhak El Idrissi, Anne Michel, Jérémie Baruch
In Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023), p.22-23
Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea.El Idrissi Abdelhak, Michel Anne, Baruch Jérémie. « "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe » in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023), p.22-23.
Titre : Dubaï connection Type de document : texte imprimé Auteurs : Violette Lazard Editeur : L'Obs, 2023 Article : p.24-29 Langues : Français (fre)
in L'Obs (Paris) > 3054 (20/04/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / coopération internationale / police / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné plusieurs arrestations en 2022 : l'exemple d'un couple se déclarant commerçant et femme de ménage vivant dans le luxe à Dubaï, le mari soupçonné d'avoir importé 3,3 tonnes de cocaïne à Marseille ; les caïds à l'abri à Dubaï ; les trafiquants investissant dans l'Emirat pour obtenir un visa ; la première arrestation d'un trafiquant à la demande de la France suivie d'une vingtaine d'interpellations à Dubaï ; l'augmentation de la coopération entre les deux pays. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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Dubaï connection
de Violette Lazard
In L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023), p.24-29
Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné plusieurs arrestations en 2022 : l'exemple d'un couple se déclarant commerçant et femme de ménage vivant dans le luxe à Dubaï, le mari soupçonné d'avoir importé 3,3 tonnes de cocaïne à Marseille ; les caïds à l'abri à Dubaï ; les trafiquants investissant dans l'Emirat pour obtenir un visa ; la première arrestation d'un trafiquant à la demande de la France suivie d'une vingtaine d'interpellations à Dubaï ; l'augmentation de la coopération entre les deux pays.Lazard Violette. « Dubaï connection » in L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023), p.24-29.
Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024)Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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A Dubaï, les tours de la drogue française
de Jérémie Baruch, Abdelhak El Idrissi
In Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024), p.20
Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles.Baruch Jérémie, El Idrissi Abdelhak. « A Dubaï, les tours de la drogue française » in Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024), p.20.
Titre : Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.26-27 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent
de Kosuke Hatta, Shizuya Fukuoka
In Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024), p.26-27
Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718.Hatta Kosuke, Fukuoka Shizuya. « Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent » in Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024), p.26-27.
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