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blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheA Dubaï, les tours de la drogue française / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2024) in Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024)
Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024)Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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A Dubaï, les tours de la drogue française
de Jérémie Baruch, Abdelhak El Idrissi
In Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024), p.20
Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles.Baruch Jérémie, El Idrissi Abdelhak. « A Dubaï, les tours de la drogue française » in Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024), p.20.
Titre : Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.26-27 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent
de Kosuke Hatta, Shizuya Fukuoka
In Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024), p.26-27
Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718.Hatta Kosuke, Fukuoka Shizuya. « Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent » in Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024), p.26-27.
Titre : La narco-planète Type de document : texte imprimé Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.60-61 Langues : Français (fre)
in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Etat / trafic de drogue Résumé : Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu du narcotrafic ; les principales places financières régionales concernées par le blanchiment d'argent. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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La narco-planète
In Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.60-61
Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu du narcotrafic ; les principales places financières régionales concernées par le blanchiment d'argent.« La narco-planète » in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.60-61.
Titre : Les petites recettes des blanchisseurs Type de document : texte imprimé Auteurs : Pieter Van Maele Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.64-65 Langues : Français (fre)
in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)Descripteurs : Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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Les petites recettes des blanchisseurs
de Pieter Van Maele
In Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65
Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic.Van Maele Pieter. « Les petites recettes des blanchisseurs » in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65.
Titre : En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités Type de document : texte imprimé Auteurs : Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2025 Article : p.17 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24969 (11/04/2025)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspections et les recommandations, la question de l'action judiciaire. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
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En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités
de Maxime Vaudano
In Le Monde (Paris. 1944), 24969 (11/04/2025), p.17
Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspections et les recommandations, la question de l'action judiciaire.Vaudano Maxime. « En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités » in Le Monde (Paris. 1944), 24969 (11/04/2025), p.17.
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